Lavado de Activos y Compliance Colores con base en la normativa

con base en la normativa nacional e internacional

así como por el tratamiento —en clave comparada— de las public utilities en Norteamérica y de lo que ha sido la influencia del servicio público en Italia y los efectos de la implementación del citado modelo europeo en dicho país

437 páginas

también denominada “teoría del conocimiento”

Autoría y Participación

Lavado de Activos y Compliance Colores con base en la normativaContenido: Evolucin de la criminalizacin de lavado de activos en la Doctrina y prctica de Per y Alemania La regulacin internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo Lavado de activos provenientes del delito tributario Los Abogados ante el lavado de activos: recepcin de honorarios sucios y deber se confidencialidad. Normatizacin de los ttulos de imputacin en el blanqueo de capitales: cuestiones problemticas fundamentales de