El Desbalance Patrimonial como Determinante en el Lavado de Activos Erick G. Cuba Meneses Docente en reconocidas universidades

Docente en reconocidas universidades

efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de ciertas actividades ilícitas

que ha introducido una derogación a casi todas las normas concernientes a la falta de “discernimiento”

culminar con las propuestas de soluciones

en la presente investigación se analizan de manera somera los distintos elementos principales que la componen: dolo

El Desbalance Patrimonial como Determinante en el Lavado de Activos Erick G. Cuba Meneses Docente en reconocidas universidadesEl presente libro tiene como objetivo establecer y describir la relacin entre el desbalance patrimonial y el lavado de activos, as como determinar si el peritaje contable es una herramienta fiable para identificar si se presenta un caso de lavado de activos. Este estudio se presenta como una respuesta ante la creciente ignorancia de la poblacin civil, sobre sus deberes tributarios y el crecimiento del delito de lavado de activos a nivel mundial y sus